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春秋航空:2019年第一次临时股东大会会议材料
发布日期:2019-09-21 02:58   来源:未知   阅读:

  投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,

  2、关于《春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》及其摘要的

  确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,

  记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。

  除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、

  东发言不得超过2次,每次发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事

  公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其

  空中小股东的合法权益不会因该等关联交易而受到损害,公司与控股股东于2016

  年11月18日就双方之间持续性的日常关联交易签署了《关联交易框架协议》,

  该协议将于2019年12月31日到期。2019年8月29日,公司第三届董事会第十

  八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈关联交易框架

  航空客运销售代理业务,国际国内航空时刻表,国际国内饭店指南销售代理;都市

  观光旅游线路客运服务;房地产开发经营;会务服务;文化演出、体育赛事票务销

  售代理;停车场(库)管理,日用百货,电子产品的销售,附设分支。(企业经营

  截至2018年12月31日,春秋国旅的资产总额为2,853,829万元,净资产为

  春秋国旅为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条

  局监督管理司发布的统计,春秋国旅曾连续位列2011年度、2012年度、2013年度

  和2014年度全国百强旅行社第一名以及2015年度全国百强旅行社第二名,也是排

  名前三位中唯一总部位于上海的旅行社。春秋国旅及其分布全国各地的控股子公司

  与公司前期发生的包机包座及机票代理销售业务均按双方签订的协议履行,前期与

  公司的关联交易均正常履约,无违约情况。目前,春秋国旅经营和财务状况正常,

  国旅下属企业,以及因包机而产生的其他附属业务(包括但不限于航空餐食服务、

  旅及/或春秋国旅下属企业,以及因包座而产生的其他附属业务(包括但不限于航

  机航线加权平均包机小时费率 = 包机航线加权平均预计每飞行小时的可变成本

  2022年12月31日,经双方协商一致并履行相关决策程序,可对本协议内容进行

  公司于2019年8月29日召开2019年第二次职工代表大会,就拟实施公司

  2019年员工持股计划事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本次员工持

  司员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

  券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法

  施2019年员工持股计划并制定了《春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划

  大股东,股东上海春翼投资有限公司及其一致行动人上海春秋国际旅行社(集团)

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司

  实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,

  大股东,股东上海春翼投资有限公司及其一致行动人上海春秋国际旅行社(集团)

  本关联交易框架协议(以下简称“本协议”)由以下双方于2019年8月29日在

  限责任公司,其注册地址为上海市长宁区定西路1558号(以下简称“春秋国旅”)

  1、春秋国旅的主营业务是中国境内外旅游服务,春秋国旅持有春秋航空54.97%

  4、春秋国旅及春秋航空于2019年8月29日就双方之间持续性的日常关联交易

  1本公司的运输总成本包括可变成本及根据飞机占用时间分摊的有关飞机及发动机租赁和折旧费、工资及

  7.2 除非按照本协议相关规定被提前终止,本协议有效期为2020年1月1

  1、春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”

  或“持股计划”)系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  秋航空A股普通股股票(以下简称“标的股票”)。资管计划份额的上限为2,984

  以资管计划的规模上限2,984万元和公司股票2019年8月29日的收盘价

  42.80元/股来测算,资管计划从二级市场所购买和持有的标的股票不超过69.72

  万股,约占公司现有股本总额91,674.2713万股的0.08%。最终标的股票的购买

  的公司股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额

  级管理人员、公司及控股子公司其他员工,总人数共计不超过166人,初始设立

  时持有人总人数为126人(不含预留份额),具体参加人数根据员工实际缴款情

  人会议的持有人所持2/3以上(不含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,

  名下之日起计算。锁定期满后依据2020年-2023年度工作绩效评级结果分四期解

  公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、

  准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、

  本员工持股计划设立时资金总额不超过2,984万元,以“份”作为认购单位,

  每份份额为1.00元,本员工持股计划的份数上限为2,984万份。自愿参加本持股

  公司及控股子公司其他员工,总人数共计不超过166人,初始设立时持有人总人

  数为126人(不含预留份额),具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。其中,

  本次持有人认购持股计划份额为不超过2,664万份,占本次员工持股计划比例上

  限为89.28%;预留份额为不超过320万份,占本次员工持股计划比例上限为

  额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的

  份份额为1.00元。单个员工必须认购1元的整数倍份额,且最低认购金额为1

  以本员工持股计划筹集资金总额上限2,984万元与2019年8月29日标的股

  票收盘价42.80元/股测算,本员工持股计划涉及的标的股票数量约69.72万股,

  约占员工持股计划草案公告日公司股本总额91,674.2713万股的0.08%。

  持2/3以上(不含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的

  名下之日起计算。锁定期满后依据2020年-2023年度工作绩效评级结果分四期解

  若持有人工作绩效评级为S/A/B/C级,则其工作绩效评级结果为合格;若持

  产管理计划和管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

  人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,

  管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,

  应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

  人会议的持有人所持1/2以上(不含)份额同意后则视为表决通过,特别约定需

  3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《春秋航空股份有限公司2019

  会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,

  持2/3以上(不含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本次员工持股计划的

  2/3以上(不含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续

  售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上

  1、春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”

  或“持股计划”)系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  秋航空A股普通股股票(以下简称“标的股票”)。资管计划份额的上限为2,984

  以资管计划的规模上限2,984万元和公司股票2019年8月29日的收盘价

  42.80元/股来测算,资管计划从二级市场所购买和持有的标的股票不超过69.72

  万股,约占公司现有股本总额91,674.2713万股的0.08%。最终标的股票的购买

  的公司股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额

  级管理人员、公司及控股子公司其他员工,总人数共计不超过166人,初始设立

  时持有人总人数为126人(不含预留份额),具体参加人数根据员工实际缴款情

  人会议的持有人所持2/3以上(不含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,

  名下之日起计算。锁定期满后依据2020年-2023年度工作绩效评级结果分四期解

  位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份数上限为2,984万份。自愿参加

  人数为126人(不含预留份额),具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。其

  中,本次持有人认购持股计划份额为不超过2,664万份,占本次员工持股计划

  比例上限为89.28%;预留份额为不超过320万份,占本次员工持股计划比例上

  每份份额为1.00元。单个员工必须认购1元的整数倍份额,且最低认购金额为

  以本员工持股计划筹集资金总额上限2,984万元与2019年8月29日标的股

  票收盘价42.80元/股测算,本员工持股计划涉及的标的股票数量约69.72万股,www.498288.com

  约占员工持股计划草案公告日公司股本总额91,674.2713万股的0.08%。

  划名下之日起计算。锁定期满后依据2020年-2023年度工作绩效评级结果分四

  少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的

  2019年员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

  司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券

  法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导

  划名下之日起计算。锁定期满后依据2020年—2023年度工作绩效评级结果分

  少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的

  2019年员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

  售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人2/3以上(不

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